发布人:管理员 发布时间:2017-04-18
据《中国经营报》报道,近期江西省区级法院披露了多起票据违规和骗贷案件,根据所披露的信息,多家企业通过虚构贸易合同,从江西银行多次骗取贷款,金额接近2亿元,并直接江西银行直接损失接近8000万元。
江西银行骗贷案暴露出银行风控管理存在的巨大问题。据悉,法院披露的多起骗贷和票据违规案件均涉及这家升级法人银行。
其中,江西威创实业有限公司在并无实际业务的情况下,利用虚假购销合同及虚假企业财务报表等材料,自2013年至2015年,三年间曾先后6次从江西银行高新支行骗取银行承兑汇票1.2亿元,造成银行直接经济损失1000万元。
利用同样手法骗取银行贷款的还有江西省壹创贸易发展有限公司,其法人徐文平虚构与其他公司的购销合同,先后6次从江西银行贷款共2220万元和4030万元敞口的银行承兑汇票,造成银行直接损失6250万元。
此外,还有多起案件涉及企业多次利用虚假合同骗取贷款和承兑汇票,每笔都给银行带来了百万甚至几百万以上的直接损失。在法院已经披露的5起案件中,大部分集中在江西银行高新支行,企业通过造假轻易骗取贷款和承兑汇票的资金规模竟接近2亿元,给江西银行造成的直接损失近8000万元。业内人士表示,这一系列案件暴露出银行资料审核和风险控制方面存在严重漏洞。
如需进一步业务了解,请访问登尼特:http://www.hongkong-company.net
香港公司商务秘书,香港银行开户,香港公司年审,香港公司年检,香港虚拟办公室,香港条形码申请,香港电话飞线,香港公司秘书,香港商贸配套咨询热线:86-755-82143466 86-755-82143716
地址:中国广东省深圳市罗湖区东门南路2020号太阳岛大厦16楼全层
香港九龙佐敦弥敦道208-212号四海大厦702-703室