发布人:管理员 发布时间:2022-09-07
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现在申请香港银行账户确实有一定的难度,大部分人都是找的有银行渠道的代理机构来办理开户手续,其开户成功率都是可以得到保证的。
其实导致开户困难和账户被关的原因,也只是银行觉得你有问题(或者说你的行为让银行觉得你有问题)。所以想要顺利开到香港银行账户,就需要针对香港银行的顾虑,并一一进行化解,才能顺利开到香港银行账户。而香港银行的顾虑,无外乎以下几点:
1、申请人的身份
主要是确定申请人的身份是否属于敏感和限制人员(非任何政府部门官员,也与这些人没有任何牵连)。在申请银行账户时,香港 银行经理会对申请人的身份进行比对已有的名单,包括联合国发布的恐怖主义支持者名单,集团内及其他银行发布的高风险客户名单,各国政要及敏感人员名单等等。
2、账户资金的流动是否合法合规
几乎所有的违法活动,都会涉及到大笔资金的转移,而这些资金的转移,也大多通过银行完成。而目前各种国际法律协作条例的出台,只要被查到有违法行为,账户所属的银行也脱不了干系,受到一定的影响。
3、交易客户的风险级别
在香港各家银行中,只要是申请新开账户,都会多次问到主要的交易国家有哪些,如果客户回答汇款来自俄罗斯、伊朗、伊拉克之类的战争和受制裁国家,那么香港银行一定不会批准为其开立银行账户。
所以,其实可以看出,要开设香港银行账户的主要关键点可以简单理解为:1、客户安不anquan。2、客户有没有钱。
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